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También se aplicaron sanciones a firmas extranjeras que lavaban dinero por medio de casinos, restaurantes y entretenimiento   Autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en operativo conjunto con la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bloquearon operaciones financieras y suspendieron actividades de empresas supuestamente vinculadas a un grupo del crimen organizado, r

*Se suspendieron de forma temporal las actividades en dichos establecimientos que incumplían las disposiciones legales, se bloquearon páginas electrónicas de casinos virtuales y de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares   El Gobierno Federal, por medio de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Hacienda y Crédito Público, informó que derivado de una investigación de análisis financiero realizada desde hace varios meses, fue detectado un esquem