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Reportan SSPC y SHCP acciones contra lavado de dinero en 13 casinos
*Se suspendieron de forma temporal las actividades en dichos establecimientos que incumplían las disposiciones legales, se bloquearon páginas electrónicas de casinos virtuales y de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares El Gobierno Federal, por medio de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Hacienda y Crédito Público, informó que derivado de una investigación de análisis financiero realizada desde hace varios meses, fue detectado un esquem
12 nov 20253 min de lectura


Se aplicarán labores de inteligencia para evitar extorsiones a limoneros
Omar García Harfuch, titular de la SSPC, durante la reunión con productores de limón en Apatzingán, Michoacán; ofreció que agentes de investigación especializados aplicarán labores de inteligencia. En la reunión celebrada el día de hoy con productores de limón, en Apatzingán, Michoacán, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ofreció que agentes de investigación especializados aplicarán labores de inteligencia en contra de los d
28 oct 20252 min de lectura


Arrestan en México a jefe del Tren de Aragua
Nelson Arturo Echezuria encabezaba el ala de organización venezolana dedicada a la trata, narcomenudeo, secuestro, homicidio y extorsión...
5 oct 20254 min de lectura


2 de Octubre: Vandalismo deja pérdidas a negocios por 900; locatarios denuncian crimen organizado
Por lo menos 50 locales del Centro Joyero de Madero fueron asaltados por encapuchados; más de cinco mil locatarios cerraron y no tuvieron...
4 oct 20253 min de lectura


Delincuencia amplía influencia con uso de la IA; reconfiguran operaciones
Haciendo uso de la tecnología para rastrear a personas vulnerables o robar identidades, obtienen ganancias que podrían superar las...
24 sept 20257 min de lectura


Lavado de dinero entra al streaming musical; Spotify y Twitch, las otras vías
Entre los métodos usados por los ciberdelincuentes están inflar las reproducciones de cantantes para que generen más ganancias y donar a...
30 ago 20257 min de lectura


Donativos en streaming abre puertas para lavado de dinero; YouTube no debe rastrear recursos
Gracias a la función Super Chat, los creadores de contenido pueden recibir dinero vía donaciones, brindando anonimato y legitimidad a...
29 ago 20256 min de lectura


Estiman lavado en el país por 44 mmdd
Katie Stana, funcionaria del gobierno de Estados Unidos, afirma que más allá del despliegue policial, se enfoca en el desmantelamiento de...
23 jul 20252 min de lectura


Guacamaya Leaks confirma: Adán y Hernán dieron paso libre a polleros
La organización delictiva Los Panteras, favorecidos por el entonces jefe de la Policía de Tabasco, también pasaba indocumentados en...
20 jul 20255 min de lectura


Anuncia García Harfuch Estrategia Nacional contra la Extorsión
Por órdenes del Gobierno federal, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció hoy por...
6 jul 20252 min de lectura


Caso de doña Carlota destapó negocio millonario de okupas en el Edomex
El caso de la adulta mayor que abatió a disparos a presuntos invasores en Chalco, reveló el negocio millonario del despojo de viviendas...
5 may 20256 min de lectura


Presentan denuncias contra aspirantes a elección judicial por nexos con el crimen
Diversas organizaciones sociales consideran que 11 perfiles no deben participar en el proceso extraordinario del próximo 1 de junio,...
1 may 20252 min de lectura
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