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También fueron congeladas las cuentas de los otros nueve funcionarios señalados por Estados Unidos por contar con presuntos vínculos al Cártel de Sinaloa La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó hoy el congelamiento de cuentas de los 10 funcionarios mexicanos señalados al momento por Estados Unidos por contar con presuntos vínculos al Cártel de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia de dicho estado, Rubén Rocha Moya. Por medio de un comunicado de prensa, la

La Corte validó activar la medida debido a sospechas de lavado de dinero o terrorismo; con el fallo, los ministros abandonaron el criterio establecido en 2018 La Unidad de Inteligencia Financiera ahora tendrá la facultad para bloquear cuentas bancarias sin necesitar una orden judicial, en caso de haber indicios de lavado de dinero o terrorismo. Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó dicha facultad, con seis votos a favor y tres en contra. El pleno

En un esfuerzo binacional con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se pudo identificar a miembros de una red que opera en México y otras jurisdicciones La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera, en una acción coordinada sin precedentes con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lograron dar un fuerte golpe a una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas y al lavado de dinero. Dicha

Autoridades determinan mantener retenidas las cuentas del hijo del presunto líder de La Barredora en Tabasco. Una juez federal declinó levantar el bloqueo impuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a las cuentas bancarias de David Hernán Bermúdez Encalada, hijo de Hernán “N”, “El Abuelo”, supuesto líder de la organización criminal La Barredora y exsecretario de Seguridad Ciudadana de Tabasco. De acuerdo con registros judiciales, Sandra Adriana Carbajal Díaz,

También se aplicaron sanciones a firmas extranjeras que lavaban dinero por medio de casinos, restaurantes y entretenimiento Autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en operativo conjunto con la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bloquearon operaciones financieras y suspendieron actividades de empresas supuestamente vinculadas a un grupo del crimen organizado, r

Tras su ratificación en el Congreso el titular de la dependencia, Omar Reyes, aseguró que la dependencia no será instrumento de...

Se plantea la posibilidad de realizar modificaciones a la Ley de Amparo y a algunas leyes de procedimiento, señaló el titular de la UIF

*También se extraditaría a su esposa, Linda Cristina Pereyra, para que enfrenten procesos judiciales en México El titular de la Unidad...

De las 69 solicitudes de información enviadas a la UIF el año pasado, únicamente respondieron por nueve; en 2024, de 13 enviadas ninguna...

La Unidad de Inteligencia Financiera ya cuenta con la lista de personas políticamente expuestas para que se intercambie información Carla...

*Es recurso debió destinarse para beneficio de los habitantes, reclama El diputado federal Mario Riestra Piña solicitó a la Secretaría de...

La compensación por trabajar 12 años en el INE consiste en tres meses de salario más 20 días de sueldo por cada año laborado; acusa...