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UIF bloquea empresas por lavado de dinero

En un esfuerzo binacional con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se pudo identificar a miembros de una red que opera en México y otras jurisdicciones La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera, en una acción coordinada sin precedentes con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lograron dar un fuerte golpe a una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas y al lavado de dinero. Dicha

20 nov2 Min. de lectura

Reportan SSPC y SHCP acciones contra lavado de dinero en 13 casinos

*Se suspendieron de forma temporal las actividades en dichos establecimientos que incumplían las disposiciones legales, se bloquearon páginas electrónicas de casinos virtuales y de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares El Gobierno Federal, por medio de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Hacienda y Crédito Público, informó que derivado de una investigación de análisis financiero realizada desde hace varios meses, fue detectado un esquem

12 nov3 Min. de lectura

Rechaza SHCP espionaje con comercio digital

La dependencia afirma que la propuesta de miscelánea tiene como meta combatir la “interpretación hasta mafiosa de la Ley fiscal para no contribuir de manera correcta” La miscelánea fiscal para próximo año tiene como parte fundamental agudizar el combate contra todas las medidas de evasión fiscal y contrabando, porque supuestamente pondría fin a la “interpretación hasta mafiosa de la Ley fiscal para no contribuir de manera correcta”, afirmaron el Administrador General de Rec

28 oct2 Min. de lectura

SHCP aplicará cambios fiscales; funcionarios acudirán al Senado

Foto: Especial También se discutirá una modificación de último minuto para ayudar a aseguradoras a acreditar descuento de IVA con la adquisición de bienes Comisiones del Senado de la República recibieron la miscelánea fiscal aprobada en la Cámara de Diputados, que incluye el aumento en tasas impositivas y la inclusión de nuevos productos y servicios a considerar para la recaudación fiscal, lo que generó críticas por parte de las fuerzas opositoras. Por eso, funcionarios d

20 oct4 Min. de lectura

Aduanas corruptas: 68% de agentes opera en niveles rojos de corrupción

Autoridades afirman que por lo menos 100 quienes se prestan a actos deshonestos, en tanto que 30 controlaban el huachicol fiscal en el país,; urgen a avalar reforma De acuerdo a autoridades de la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas de México el 68% de los agentes aduanales operan en nivel de riesgo de corrupción. En tanto, son 100 los agentes que se prestan a actos de corrupción, por eso acaparan el 90% de las

14 oct4 Min. de lectura